Se entiende por Blanqueo de Capitales, el conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica, capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito, constituyendo para las empresas la implicación involuntaria en este tipo de actividades un grave riesgo con altas repercusiones legales, financieras y de imagen y reputación.
Tras el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, se adapta la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales a la directiva 2015/849/UE se han Ampliado las exigencias a los sujetos obligados en esta materia.
Ofrecemos servicios especializados para que nuestros clientes puedan cubrir las exigencias legales que les son aplicables.
- Creación del Manual de Prevención
- Formación a empleados y desarrollo de procedimientos internos
- Asesoramiento sobre operaciones y alertas a implantar
- Auditoría sobre el sistema de prevención